El curso de Regulación e Industria de los Criptoactivos en México, está diseñado para dar respuesta a las preguntas cotidianas de los problemas legales que se van presentando día a día. Conocer qué son y cómo se adquieren, analizar las consecuencias fiscales y legales que detona la creación, adquisición o enajenación de criptoactivos y blindar las transacciones que se realizan con estos bienes intangibles son algunos de los beneficios de este curso.
ACERCA DEL CURSO
Duración
48 Horas de
video On Demand
Clases
24 Clases y sus
presentaciones
Acceso
Desde App
o web
Certificado
Al finalizar
el curso
Oportunidades y desafíos de la regulación de criptoactivos.
Implicaciones fiscales de los criptoactivos.
Criptoactivos y blockchain.
Marco legal y regulatorio de los criptoactivos.
Análisis de riesgos y regulación prudencial.
Tecnologías de identificación y verificación de usuarios.
Temario
Curso I Regulación e Industria de los Criptoactivos
La Clase de Cómo funciona blockchain y el ecosistema cripto proporciona una amplia visión del funcionamiento de la tecnología blockchain, la cual se ha convertido en una de las herramientas más disruptivas e innovadoras de la actualidad. Se explica que blockchain es un registro distribuido descentralizado que permite a los usuarios compartir información y datos de manera segura y transparente sin la necesidad de intermediarios. Además, se destaca que esta tecnología funciona mediante la creación de bloques que contienen transacciones verificadas y validadas por la red, y que son enlazados entre sí mediante criptografía y algoritmos matemáticos.
Asimismo, se profundiza en el ecosistema cripto, el cual se refiere al conjunto de criptomonedas, exchanges, wallets, minería, ICOs y otras aplicaciones basadas en la tecnología blockchain. En este sentido, se explica que las criptomonedas son activos digitales que utilizan la criptografía para asegurar y verificar transacciones, y que funcionan independientemente de los bancos centrales y gobiernos. Por su parte, los exchanges son plataformas que permiten la compra, venta y negociación de criptomonedas, mientras que las wallets son aplicaciones que permiten almacenar y gestionar criptomonedas de forma segura.
Además, se resalta que el ecosistema cripto está en constante evolución y crecimiento, y se espera que tenga un impacto significativo en la economía y las finanzas a nivel mundial en el futuro. Sin embargo, también se presentan desafíos regulatorios y de seguridad que deben ser abordados para asegurar su uso responsable y sostenible en el largo plazo. En definitiva, esta Clase proporciona una visión amplia y detallada del funcionamiento de la tecnología blockchain y su aplicación en el ecosistema cripto, así como de los desafíos y oportunidades que presenta este innovador campo.
La Clase 2 de Las Cryptocurrencies se enfoca en proporcionar una comprensión detallada de las criptomonedas, incluyendo su creación, cantidad existente y propósito. En primer lugar, se explica que las criptomonedas son activos digitales que utilizan la criptografía para garantizar la seguridad y privacidad de las transacciones, y que funcionan independientemente de los bancos centrales y gobiernos.
En cuanto a su creación, se aborda el proceso de minería de criptomonedas, el cual implica la validación de transacciones y la creación de nuevos bloques en la cadena de bloques (Blockchain). Los mineros utilizan potencia computacional para resolver algoritmos matemáticos complejos y recibir recompensas en forma de criptomonedas.
En resumen, la Clase 2 proporciona una comprensión detallada de las criptomonedas, incluyendo su creación, cantidad existente y propósito. Se destaca su uso como activos digitales seguros e independientes de los gobiernos y bancos centrales, y se analizan diversas utilidades y posibilidades de inversión en el mundo cripto.
La Clase 3 se enfoca en el marco regulatorio de las criptomonedas, con un enfoque en su regulación por parte de las entidades financieras, fiscales y otras ramas. En esta clase se analiza el marco regulatorio existente en diferentes países y se proporcionan ejemplos de regulaciones aplicables a las criptomonedas.
Se explica que en muchos países, el marco regulatorio es todavía incipiente, lo que genera incertidumbre y dificultades para la industria cripto. Sin embargo, se destacan algunas iniciativas regulatorias, como las leyes Fintech, que buscan proporcionar un marco jurídico para las empresas de tecnología financiera, incluyendo aquellas relacionadas con las criptomonedas.
Además, se aborda la regulación fiscal de las criptomonedas, en la que se analiza la forma en que estas son tratadas desde el punto de vista tributario en diferentes países. También se mencionan las implicaciones legales y fiscales de las ICO (Initial Coin Offerings), una forma de financiamiento que utiliza criptomonedas.
En conclusión, la Clase 3 proporciona una visión general del marco regulatorio de las criptomonedas, con un enfoque en su regulación por parte de las entidades financieras, fiscales y otras ramas. Se destaca la importancia de la regulación para el desarrollo sostenible de la industria cripto y se analizan algunos de los retos y posibles soluciones para la regulación de las criptomonedas.
En la Clase 4 del curso de regulación de criptoactivos, se profundiza en el papel que desempeñan los intermediarios en el ecosistema de criptoactivos. Estos actores son fundamentales, ya que permiten a los usuarios almacenar, enviar y recibir criptomonedas, así como intercambiarlas por otras monedas o bienes y servicios.
Se explican dos tipos de intermediarios: las wallets o carteras digitales y los portales de exchange o intercambio. Las wallets pueden ser hot wallets, que son convenientes para el uso diario pero más vulnerables a los ataques, o cold wallets, que son más seguras para almacenar grandes cantidades de criptomonedas. También se pueden clasificar en función de si son custodiales o no custodiales, lo que significa que algunas wallets almacenan las claves privadas de los usuarios y otras permiten que los usuarios mantengan el control total de sus claves.
Es importante destacar que los intermediarios no están exentos de riesgos, como el robo de criptomonedas debido a vulnerabilidades de seguridad, la insolvencia de los intermediarios, los fraudes y los riesgos de contraparte. Por lo tanto, es fundamental investigar y evaluar cuidadosamente los intermediarios antes de utilizar sus servicios y tomar medidas de seguridad adicionales para proteger las criptomonedas almacenadas en ellos.
En conclusión, la Clase 4 del curso de regulación de criptoactivos se centra en la importancia de los intermediarios como las wallets y portales de exchange, que permiten a los usuarios realizar transacciones con criptomonedas. Se describen los diferentes tipos de intermediarios, sus procesos de registro y verificación, así como los riesgos asociados a su uso. Es fundamental investigar y evaluar cuidadosamente los intermediarios antes de utilizar sus servicios y tomar medidas de seguridad adicionales para proteger las criptomonedas almacenadas en ellos.
La Clase 5 del curso de regulación de criptoactivos trata sobre la situación actual en El Salvador con la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal y la iniciativa de construir una "Bitcoin City".
Se explica que El Salvador se ha convertido en el primer país en el mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense. Esto significa que las empresas deben aceptar Bitcoin como forma de pago y que los ciudadanos pueden usar Bitcoin para pagar sus impuestos, entre otras transacciones.
Además, el gobierno salvadoreño ha lanzado el proyecto de construir una "Bitcoin City", que sería una ciudad completamente impulsada por la tecnología blockchain y el Bitcoin. El objetivo de esta iniciativa es atraer inversores y empresas de todo el mundo que quieran aprovechar las ventajas de la tecnología blockchain y del ecosistema de criptomonedas.
Sin embargo, la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador ha generado controversias y preocupaciones por parte de algunos expertos y ciudadanos. Se argumenta que la volatilidad del Bitcoin puede generar inestabilidad económica y financiera en el país y que la falta de regulación adecuada puede dar lugar a delitos financieros.
En conclusión, la Clase 5 del curso de regulación de criptoactivos se enfoca en la situación actual de El Salvador con la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal y el proyecto de construir una "Bitcoin City". Se discuten los beneficios y riesgos de estas iniciativas, así como las preocupaciones y desafíos que surgen con la adopción de las criptomonedas como forma de pago y como parte integral del sistema financiero.
La Clase 6 del curso de regulación de criptoactivos se enfoca en la aplicación de impuestos y la contabilidad relacionada con Bitcoin, NFTs y otros criptoactivos.
Se explica que en muchos países, las criptomonedas se consideran activos y, por lo tanto, están sujetas a impuestos sobre ganancias de capital cuando se venden o se intercambian. También se menciona que los ingresos obtenidos mediante la minería de criptomonedas también pueden estar sujetos a impuestos. Es importante tener en cuenta que la regulación fiscal y la forma en que se aplican los impuestos varían de un país a otro, y es esencial que los usuarios de criptomonedas comprendan las leyes y regulaciones fiscales de su país.
Además, se discute la contabilidad relacionada con las criptomonedas, incluyendo cómo registrar y clasificar las transacciones de criptomonedas en los registros contables y cómo preparar los estados financieros para las empresas que operan en el espacio de criptomonedas.
También se mencionan los NFTs, que son activos digitales únicos que se registran en la blockchain y que han ganado popularidad recientemente en el mundo del arte y los coleccionables. Se discute que la venta de NFTs puede estar sujeta a impuestos sobre ganancias de capital y que la contabilidad de los NFTs puede ser compleja debido a su naturaleza única.
La Clase 7 se centra en la comparación de las soluciones financieras descentralizadas (DeFi), que utilizan tecnologías como blockchain y criptomonedas, con las entidades financieras centralizadas como Bancomer, Oxxo y Elektra. La descentralización se refiere a la transferencia de poder, autoridad y responsabilidad de una entidad central a unidades más pequeñas y autónomas. En el contexto de las criptomonedas, la descentralización permite a los usuarios tener un mayor control sobre sus fondos y transacciones, al tiempo que reduce la dependencia de intermediarios centralizados como los bancos.
Por otro lado, las entidades financieras centralizadas como Bancomer, Oxxo y Elektra ofrecen servicios financieros tradicionales y se rigen por las regulaciones bancarias y financieras establecidas. Estas entidades tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los fondos de sus clientes y protegerlos de fraudes y ataques cibernéticos.
En conclusión, la Clase 7 del curso de regulación de criptoactivos destaca la importancia de comprender las diferencias entre las soluciones financieras descentralizadas y las entidades financieras centralizadas, para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas sobre cómo manejar sus fondos y transacciones en el mundo de las criptomonedas.
La Clase 9 se centra en la discusión sobre las transacciones inmobiliarias que involucran criptomonedas. En los últimos años, se ha observado un aumento en el uso de criptomonedas para comprar y vender propiedades inmobiliarias en todo el mundo. La utilización de criptomonedas en las transacciones inmobiliarias permite una mayor rapidez, eficiencia y seguridad en el proceso de compra-venta.
En las transacciones inmobiliarias con criptomonedas, las partes involucradas acuerdan el precio de venta de la propiedad en criptomonedas, y luego se realiza la transacción a través de una plataforma blockchain. La utilización de criptomonedas elimina la necesidad de intermediarios financieros y reduce los costos de transacción asociados con los métodos de pago tradicionales.
Entre las principales ventajas de las transacciones inmobiliarias con criptomonedas se encuentran la rapidez y eficiencia en el proceso de compra-venta, la reducción de los costos de transacción y la seguridad en la realización de las transacciones. Además, la utilización de criptomonedas permite una mayor transparencia y trazabilidad en el proceso de compra-venta, lo que beneficia tanto a compradores como a vendedores.
En conclusión, la Clase 9 del curso de regulación de criptoactivos destaca la importancia de comprender el funcionamiento y las ventajas de las transacciones inmobiliarias con criptomonedas, para que los usuarios puedan aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen estas tecnologías en términos de rapidez, eficiencia y seguridad en las transacciones inmobiliarias. Además, es importante conocer las regulaciones aplicables a este tipo de transacciones en cada país, para garantizar su legalidad y cumplimiento normativo.
La Clase 10 se centra en la discusión sobre el lavado de dinero y si los criptoactivos forman parte de esta actividad ilícita. El lavado de dinero es el proceso de ocultar la procedencia ilícita de fondos, para dar la apariencia de que los mismos provienen de actividades legítimas. Es una actividad delictiva que afecta a la integridad y estabilidad del sistema financiero mundial.
En cuanto a los criptoactivos, se ha observado que algunos individuos utilizan estas monedas digitales para lavar dinero, dado que las transacciones realizadas en criptomonedas son más difíciles de rastrear que las realizadas con dinero en efectivo o con transferencias bancarias tradicionales. Sin embargo, cabe destacar que el uso de criptoactivos para actividades ilícitas no es exclusivo de esta tecnología, sino que se ha dado en otros ámbitos financieros.
Es importante señalar que la mayoría de las plataformas de criptomonedas tienen políticas y medidas de seguridad para prevenir el uso de sus servicios para fines ilícitos, incluyendo el lavado de dinero. Además, en muchos países se han implementado regulaciones específicas para prevenir y combatir el lavado de dinero en el ámbito de los criptoactivos.
En conclusión, la Clase 10 del curso de regulación de criptoactivos destaca la importancia de comprender la relación entre los criptoactivos y el lavado de dinero, para poder prevenir y combatir esta actividad ilícita en el ámbito de las criptomonedas. Es importante conocer las regulaciones aplicables en cada país, así como las medidas de seguridad implementadas por las plataformas de criptomonedas, para garantizar que el uso de criptoactivos sea legal y cumpla con los estándares internacionales de prevención y combate al lavado de dinero.
La Clase 11 se centra en la discusión sobre la justicia descentralizada, una de las posibilidades que ofrecen las tecnologías blockchain y los criptoactivos. La justicia descentralizada se refiere a la creación de sistemas de resolución de conflictos y aplicación de justicia, que utilizan tecnologías blockchain para garantizar la transparencia, la imparcialidad y la eficiencia en los procesos judiciales.
Los sistemas de justicia descentralizada utilizan los contratos inteligentes y los tokens para garantizar la transparencia y la imparcialidad en la resolución de conflictos. Los contratos inteligentes son programas informáticos que permiten la automatización de acuerdos y transacciones, mientras que los tokens son activos digitales que representan un valor y que pueden utilizarse como medio de intercambio en un sistema descentralizado.
La justicia descentralizada ofrece varias ventajas, como la transparencia en el proceso judicial, la reducción de los costos y la eliminación de intermediarios en la resolución de conflictos. Además, al utilizar tecnologías blockchain, se garantiza la seguridad y la inmutabilidad de los registros judiciales.
Es importante destacar que la justicia descentralizada se encuentra aún en una etapa temprana de desarrollo, y que se requiere de un marco regulatorio claro y preciso para garantizar su legalidad y su adecuada aplicación en el ámbito judicial.
La Clase 12 se centra en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, comúnmente conocida como Ley Fintech, que fue promulgada en México en 2018. La Ley Fintech establece un marco regulatorio para las empresas que se dedican a ofrecer servicios financieros a través de tecnologías innovadoras, como los criptoactivos.
La Ley Fintech establece diferentes requisitos y regulaciones para las empresas que deseen operar en México, incluyendo la obligación de registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de cumplir con ciertos requisitos de seguridad y protección al usuario. Además, la Ley Fintech establece las regulaciones específicas para las criptomonedas y los activos virtuales.
Entre las principales disposiciones de la Ley Fintech, se encuentran la obligación de que las empresas que ofrezcan servicios con criptomonedas, registren ante la CNBV un aviso previo de sus operaciones. También se establece la obligación de contar con medidas de seguridad robustas para proteger a los usuarios, así como la obligación de informar a los clientes sobre los riesgos asociados con el uso de los criptoactivos.
La Ley Fintech ha sido vista como un avance importante en el marco regulatorio de los criptoactivos en México, ya que establece una base jurídica clara para su operación y ofrece cierta protección a los usuarios de los servicios financieros basados en tecnologías innovadoras.
La Clase 13 aborda las perspectivas internacionales sobre la regulación de los criptoactivos, así como las tendencias jurídicas que se están viendo a nivel mundial. Se discuten algunos de los principales desafíos que los reguladores enfrentan en la regulación de los criptoactivos, así como los enfoques que se están tomando en diferentes países.
Se mencionan los enfoques regulatorios de algunos países como Japón, Estados Unidos, Suiza, Francia, Reino Unido y Singapur, que han adoptado diferentes posturas hacia la regulación de los criptoactivos. Algunos de estos países han optado por un enfoque más restrictivo, mientras que otros han adoptado un enfoque más permisivo.
Además, se discuten algunas de las tendencias jurídicas que se están viendo en relación con los criptoactivos, como la creciente adopción de la tecnología blockchain en diferentes sectores y la integración de los criptoactivos en los sistemas financieros tradicionales. También se discuten los esfuerzos que se están haciendo para crear un marco regulatorio internacional para los criptoactivos.
En conclusión, la Clase 13 del curso de regulación de criptoactivos destaca la importancia de estar al tanto de las perspectivas internacionales y tendencias jurídicas en relación con los criptoactivos. Es importante estar al día con los enfoques regulatorios que se están tomando en diferentes países, ya que esto puede afectar la forma en que los criptoactivos son regulados en el futuro. Además, es fundamental estar al tanto de las tendencias jurídicas en relación con los criptoactivos, porque esto puede afectar la forma en que los criptoactivos son utilizados en diferentes sectores y en los sistemas financieros tradicionales.
La Clase Extra sobre "Money 3.0" se enfoca en la evolución del dinero a lo largo del tiempo y cómo los criptoactivos se están convirtiendo en una forma de "dinero 3.0". Se discuten los desafíos que los sistemas financieros tradicionales enfrentan y cómo los criptoactivos están cambiando la forma en que se piensa acerca del dinero y las finanzas.
Se destaca la importancia de entender los desafíos que los sistemas financieros tradicionales enfrentan, como la exclusión financiera, la ineficiencia, la falta de transparencia y la falta de privacidad, y cómo los criptoactivos pueden ayudar a abordar estos desafíos.
Además, se discuten las características que hacen de los criptoactivos una forma de "dinero 3.0", como su descentralización, transparencia, seguridad, privacidad y eficiencia. También se discute cómo los criptoactivos están siendo utilizados en diferentes sectores, como el comercio electrónico, la banca y las transacciones internacionales.
En conclusión, la Clase Extra sobre "Money 3.0" destaca la importancia de comprender cómo los criptoactivos están cambiando la forma en que pensamos acerca del dinero y las finanzas. Es importante entender los desafíos que los sistemas financieros tradicionales enfrentan y cómo los criptoactivos pueden ayudar a abordar estos desafíos. También es crucial entender las características que hacen de los criptoactivos una forma de "dinero 3.0" y cómo están siendo utilizados en diferentes sectores.
La Clase Extra sobre NFTs se enfoca en la tecnología blockchain y cómo se está utilizando para crear y comercializar activos digitales únicos y no intercambiables llamados tokens no fungibles o NFTs. Se discuten las características y beneficios de los NFTs, cómo funcionan y qué los hace diferentes de otros tipos de activos digitales.
Se destaca la importancia de los NFTs como una forma de autenticar y verificar la propiedad de los activos digitales, lo que ha llevado a un creciente interés en ellos en sectores como el arte, la música, los deportes y los videojuegos.
Además, se discuten los desafíos y riesgos asociados con la inversión en NFTs, como la falta de regulación, la volatilidad del mercado y la posibilidad de fraude y estafas.
En conclusión, la Clase Extra sobre NFTs destaca la importancia de comprender cómo la tecnología blockchain está permitiendo la creación y comercialización de activos digitales únicos y no intercambiables. Es importante entender las características y beneficios de los NFTs, así como los desafíos y riesgos asociados con su inversión.
La Clase Extra sobre el Metaverso se enfoca en el concepto de un mundo virtual en línea, completamente inmersivo y en constante evolución, donde los usuarios pueden interactuar y participar en una variedad de actividades y experiencias. Se discuten las características y beneficios del metaverso, cómo funciona y cómo está evolucionando.
Se destaca la importancia del metaverso como una nueva forma de interacción social, entretenimiento y comercio, y cómo está cambiando la forma en que las personas interactúan y se relacionan en línea. También se discute cómo el metaverso puede ser utilizado en diferentes sectores, como la educación, la atención médica y los negocios.
Además, se discuten los desafíos y riesgos asociados con el metaverso, como la privacidad, la seguridad y la regulación. También se discute cómo la tecnología blockchain puede ser empleada en el metaverso para mejorar la seguridad, la propiedad y la autenticidad de los activos digitales.
En conclusión, la Clase Extra sobre el Metaverso destaca la importancia de comprender cómo esta nueva forma de mundo virtual en línea está cambiando la forma en que interactuamos y nos relacionamos en línea. Es importante entender las características y beneficios del metaverso, así como los desafíos y riesgos asociados con su desarrollo y uso. También es fundamental considerar cómo la tecnología blockchain puede ser utilizada para mejorar la seguridad, la propiedad y la autenticidad de los activos digitales en el metaverso.
La Clase Extra sobre Tokenización se enfoca en el proceso de convertir activos físicos o intangibles en tokens digitales en una blockchain. Se discuten las características y beneficios de la tokenización, cómo funciona y cómo está siendo utilizado en diferentes sectores.
Se destaca la importancia de la tokenización como una forma de mejorar la eficiencia y accesibilidad de los mercados de activos, permitiendo a más personas invertir en activos que antes estaban fuera de su alcance. También se discuten los beneficios de la tokenización para la seguridad, transparencia y liquidez de los activos.
Además, se discuten los desafíos y riesgos asociados con la tokenización, como la necesidad de cumplir con las regulaciones, la volatilidad del mercado y la posibilidad de fraudes y estafas.
En conclusión, la Clase Extra sobre Tokenización destaca la importancia de comprender cómo la tecnología blockchain está permitiendo la tokenización de activos físicos o intangibles. Es importante entender las características y beneficios de la tokenización, así como los desafíos y riesgos asociados con su implementación y uso. También es importante considerar cómo la tokenización puede mejorar la eficiencia y accesibilidad de los mercados de activos, y cómo puede ser utilizado en diferentes sectores.
En la Clase de Generalidades, se abordan los conceptos básicos de la tecnología blockchain y los criptoactivos, incluyendo su definición y cómo funcionan. Se explica cómo se almacena la información en una cadena de bloques y cómo se asegura la integridad y seguridad de la información.
Además, se exploran los diferentes tipos de criptoactivos, como las criptomonedas, los tokens y los stablecoins, y se discuten las diferencias entre ellos. También se examinan las principales aplicaciones de la tecnología blockchain, como las finanzas descentralizadas (DeFi), la tokenización de activos, los contratos inteligentes y la identidad digital.
Se destaca la importancia de la privacidad y la seguridad en el uso de criptoactivos y la necesidad de abordar los riesgos asociados, como el lavado de dinero y la regulación. Por último, se discuten las tendencias actuales en el mercado de criptoactivos y cómo están impactando en diferentes sectores y en la economía en general.
En conclusión, la Clase de Generalidades proporciona una introducción completa a la tecnología blockchain y los criptoactivos, y establece las bases para comprender mejor los temas relacionados con la regulación, la inversión y el uso de la tecnología blockchain en diferentes sectores.
En la Clase de Minería de criptoactivos, se aborda el proceso de minería en la tecnología blockchain, incluyendo los conceptos básicos de cómo funciona y cuál es su propósito en la creación y validación de bloques en la cadena de bloques.
Se explica el proceso de minería, que consiste en resolver complejos problemas matemáticos para agregar transacciones a la cadena de bloques y obtener una recompensa en criptomonedas. Se discuten los requisitos técnicos necesarios para la minería, como el hardware y el software específicos, y se examinan las consideraciones ambientales y energéticas.
También se abordan los desafíos y riesgos asociados con la minería de criptoactivos, incluyendo la competencia por la recompensa, la regulación y la seguridad.
En conclusión, la Clase de Minería de criptoactivos destaca la importancia de comprender el proceso de minería en la tecnología blockchain y los requisitos técnicos necesarios para llevar a cabo la minería de manera efectiva y eficiente. También es importante considerar los desafíos y riesgos asociados con la minería, y cómo se pueden abordar para mejorar la seguridad y eficiencia de la cadena de bloques.
La Clase de Aspectos fiscales en el contexto de la minería de criptoactivos, es un tema relevante dado que la minería de criptomonedas puede generar ingresos sujetos a impuestos. En esta clase, se exploran los diferentes aspectos fiscales que deben tenerse en cuenta al realizar la minería de criptomonedas.
En primer lugar, se explica cómo se considera la minería de criptomonedas a nivel fiscal y se discuten los diferentes regímenes fiscales que pueden aplicarse según el país en el que se realice la minería. Se analiza cómo se clasifican las criptomonedas desde el punto de vista fiscal, si se consideran una moneda, un bien o una inversión.
Además, se aborda la cuestión de la tributación sobre los ingresos generados por la minería de criptomonedas y se exploran los diferentes métodos de cálculo de impuestos, como el método FIFO (primero en entrar, primero en salir) y el método LIFO (último en entrar, primero en salir).
También se discuten las implicaciones fiscales de la venta de criptomonedas, así como las consecuencias fiscales de las transacciones entre criptomonedas y monedas fiduciarias.
Por último, se examinan las obligaciones fiscales que deben cumplirse al realizar la minería de criptomonedas, como la presentación de declaraciones de impuestos y el pago de impuestos correspondientes.
Crypto 2023 es una clase imperdible dirigida por la renombrada Mtra. Eloisa Cadenas, que sumerge a los estudiantes en el apasionante mundo de los criptoactivos a nivel mundial. Durante esta emocionante experiencia educativa, los participantes exploran las noticias más relevantes y los temas más novedosos relacionados con las criptomonedas y las tecnologías blockchain.
La Mtra. Cadenas, reconocida experta en el campo, guía a los alumnos a través de un análisis exhaustivo del estatus actual de los criptoactivos, profundizando en los cambios significativos que han ocurrido en los últimos años. Desde la explosión de DeFi hasta el surgimiento de NFTs y el impacto de las regulaciones gubernamentales, los estudiantes obtienen una visión completa de la evolución y las tendencias actuales en el mundo de las criptos.
Crypto 2023 ofrece una oportunidad única para mantenerse al día con los avances más recientes y para comprender el panorama en constante cambio de los criptoactivos.
La clase "Interoperabilidad y DApps" con el Mtro. Guillermo Navarro es una experiencia educativa enriquecedora que explora dos temas fundamentales en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Durante esta clase, los estudiantes tendrán la oportunidad de sumergirse en el emocionante concepto de la interoperabilidad, que se refiere a la capacidad de diferentes blockchains y criptoactivos para comunicarse y colaborar de manera eficiente.
Bajo la guía experta del Mtro. Navarro, reconocido por su experiencia en el campo, los alumnos comprenderán los fundamentos y las soluciones más innovadoras relacionadas con la interoperabilidad. Además, se explorará el fascinante mundo de las DApps, aplicaciones descentralizadas basadas en blockchain que ofrecen mayor transparencia y seguridad. El Mtro. Navarro compartirá conocimientos prácticos sobre el desarrollo y el funcionamiento de las DApps, brindando a los estudiantes una visión profunda de su potencial y aplicaciones en diversos sectores. Esta clase es una oportunidad única para adquirir conocimientos especializados y estar a la vanguardia de las tecnologías emergentes.
La clase "Ley Fintech a 5 años de su publicación" con la Mtra. Alba Rodríguez es una oportunidad valiosa para comprender y analizar el impacto de la Ley Fintech después de cinco años de su promulgación. Durante esta clase, los estudiantes explorarán en detalle los aspectos clave de esta legislación, que busca regular las actividades financieras basadas en tecnología en México.
Bajo la guía experta de la Mtra. Rodríguez, reconocida especialista en el campo, los alumnos examinarán los logros y desafíos que ha enfrentado la Ley Fintech desde su implementación. Se analizarán temas como la inclusión financiera, la protección al consumidor, las criptomonedas, las plataformas de financiamiento colectivo y las innovaciones tecnológicas en el sector financiero.
Los estudiantes obtendrán una visión integral de cómo ha evolucionado el ecosistema Fintech en México y cómo esta legislación ha impactado a las empresas y a los usuarios. Esta clase proporcionará una comprensión crítica de la Ley Fintech y permitirá a los estudiantes reflexionar sobre su eficacia y posibles mejoras para el futuro.
La clase "Finanzas Descentralizadas" con el Mtro. Esteban Kulik es una oportunidad única para adentrarse en el fascinante mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi). Durante este curso, los estudiantes explorarán los principios fundamentales de DeFi y su impacto en el panorama financiero actual. Bajo la guía experta del Mtro. Kulik, reconocido por su experiencia en el campo, los alumnos analizarán los protocolos y aplicaciones que forman parte del ecosistema DeFi, como los préstamos, los intercambios descentralizados y los fondos de inversión. Además, se examinarán los beneficios y los desafíos de esta nueva forma de finanzas, incluyendo la transparencia, la accesibilidad y la autonomía financiera. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de explorar casos de uso reales y de comprender cómo DeFi está transformando las estructuras tradicionales del sistema financiero. Al finalizar la clase, los participantes estarán equipados con conocimientos sólidos sobre DeFi y podrán evaluar sus implicaciones en la economía global.
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Lo que nos distingue.
Lo que nos hace diferentes y mejores.
Eloisa Cadenas es una especialista en criptoactivos y CEO de Monetæ Private Digital Exchange en San Salvador. Además, es Cofundadora de Cryptofintech, una firma consultora especializada en criptoactivos, tokenización y compañías fintech, y también es Fundadora de PXO, el primer stablecoin mexicano. En 2020, Cadenas fue incluida en la lista "Rising Women in Crypto" de Wirex y The Fintech Times como una de las mujeres más influyentes dentro del ecosistema de criptoactivos.
Es candidata a Doctorado en Ingeniería Financiera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en valuación financiera de criptoactivos en compañías y en mayo de 2021, recibió un Doctorado honoris causa por ser pionera en el país en la promoción del ecosistema de criptoactivos. Cadenas implementó el primer curso sobre Bitcoin y criptoactivos impartido en la UNAM a través de la Facultad de Contaduría y Administración y es parte del cuerpo Docente de la primera generación del Diplomado en Fintech, Blockchain y Criptoactivos.
También ha colaborado con la Facultad de Ingeniería de la UNAM en la elaboración del Programa de Estudios de la Especialización en Ingeniería Financiera con temas sobre criptoactivos y modelos econométricos aplicables. Ha impartido cursos para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA). Cadenas es Coordinadora del Comité de Criptomonedas de la Academia Mexicana de Derecho Informático (AMDI) y también formó parte de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
Ha sido ponente en congresos internacionales de investigación financiera organizados por la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), así como en eventos especializados en criptoactivos internacionales como Blockchain Summit Latam y LaBitConf 2019. Cadenas escribe artículos para Cointelegraph, uno de los medios de criptoactivos más grandes del mundo. En abril de 2019, fue reconocida con el premio "Blockchain Land" de Talent Land y Grupo Milenio por su investigación sobre criptoactivos.
En términos de educación, Cadenas tiene una Maestría en Ingeniería y un Doctorado en Optimización Financiera, ambos de la UNAM. También tiene experiencia como Profesora Universitaria, impartiendo cursos sobre Análisis Numérico, Probabilidad y Estadística en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y diplomados en Estadística Aplicada en la Facultad de Economía de la UNAM.
María José Bribiesca Pineda es una Economista y Física mexicana que ha desarrollado una destacada carrera profesional en el ámbito de las finanzas y los negocios en México. Se graduó en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que le proporcionó una sólida formación interdisciplinaria y habilidades analíticas.
Comenzó su carrera trabajando en Alstom, una empresa internacional líder en la generación de energía, lo que le permitió adquirir experiencia en el sector energético y conocer de cerca los desafíos y oportunidades que se presentan en un mercado altamente regulado y competitivo. Posteriormente, trabajó en Value, una casa de bolsa mexicana, donde se especializó en análisis de índices, equity research y modelación de mercado, lo que le permitió desarrollar habilidades analíticas y de gestión de riesgos en el mercado de valores.
Además, Bribiesca Pineda participó en la gestión de Mi Cochinito, una de las plataformas de crowdfunding más importantes de América Latina, lo que le permitió conocer de cerca el mundo del emprendimiento y las finanzas alternativas. En 2017, participó en la creación de Indica Capital, una empresa de inversión enfocada en la industria del cannabis y el cáñamo en México, donde funge como CEO. En este proyecto, Bribiesca Pineda está desarrollando una nueva industria en México, abriendo las puertas en este nuevo paradigma y siendo pionera en el sector. Su experiencia y conocimientos en finanzas, junto con su visión innovadora y emprendedora, le han permitido liderar y dirigir el crecimiento de esta empresa.
Alba Rodríguez es una Abogada con 15 años de experiencia en regulación de mercados de valores y especializada en finanzas sostenibles, regulación de valores y el sector Fintech. Es promotora de la inclusión financiera con una perspectiva de género. Bajo su liderazgo, se desarrolló el marco legal para autorizar a BIVA, la segunda bolsa de valores en México, así como la regulación de Fintech para proteger a los inversores emitidos por CNBV. Alba es una profesional comprometida, creativa y dedicada. Cree en el liderazgo empático que motiva a sus equipos a dar siempre lo mejor. Se desempeña bien en ambientes dinámicos y está decidida a alcanzar las metas establecidas. La mediación entre perspectivas diversas es una de sus fortalezas, junto con la comunicación transparente y directa. Es una aprendiz constante y naturalmente curiosa acerca de cosas nuevas tanto en su vida profesional como personal.
Actualmente, Alba trabaja como Abogada Asociada Senior en Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. También es Profesora de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo materias sobre Fintech, lavado de dinero, contratos del mercado de valores y teoría económica. Anteriormente, trabajó durante 15 años y 4 meses en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde ocupó varios cargos, entre ellos el de Coordinadora de Regulación de Valores, donde desarrolló proyectos de regulación para mejorar los mercados de valores y derivados, fondos de inversión, el sector Fintech y temas de ESG.
También trabajó como Especialista en Regulación de Valores y Directora Adjunta de Regulación de Valores, donde elaboró proyectos de regulación para diversos instrumentos financieros y servicios de inversión. Alba es Doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y cuenta con un programa ejecutivo de liderazgo y diversidad para reguladores de valores de la Saïd Business School de la Universidad de Oxford, así como con un programa global de certificación para reguladores de mercados de valores de la Escuela de Derecho de Harvard. Además, cuenta con un diploma en regulación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Jersain Llamas Covarrubias es un destacado Abogado, Investigador y Consultor de Tecnología Legal en México, con una gran experiencia en el ámbito de la intersección entre el Derecho y la Tecnología. Es un apasionado de la tecnología legal y se ha destacado por ser uno de los principales promotores de la innovación y la transformación digital en el ámbito jurídico.
Jersain Llamas es originario de México y es el Cofundador de Legal Hackers Guadalajara, una comunidad que se enfoca en la intersección entre el Derecho y la Tecnología. En esta comunidad, ha desempeñado un papel fundamental en la organización de eventos y en la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito jurídico. Además, Jersain Llamas es Profesor de Derecho y TIC en la Universidad de Guadalajara, donde ha compartido sus conocimientos y experiencia con estudiantes de Derecho y Tecnología.
También se dedica a la Consultoría en Tecnología Legal, con especialización en privacidad, protección de datos personales, Propiedad Intelectual, firma electrónica, contratos tecnológicos, seguridad de la información y soluciones legales con blockchain. Jersain Llamas ha llevado a cabo investigaciones sobre diversos temas relacionados con la tecnología legal, incluyendo la regulación de la privacidad y la protección de datos personales en el marco del Derecho mexicano.
En este sentido, ha publicado varios artículos y ha participado en conferencias y seminarios en México y en otros países de Latinoamérica. Jersain Llamas es un estudiante de Doctorado en Ciencia de Datos en el Centro de Investigación e Innovación en TIC (Infotec), donde continúa su formación en Tecnología Legal y su aplicación en el ámbito jurídico. También cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad de Guadalajara y una Licenciatura en Derecho de la misma institución.
Juan Luis Conde es un Abogado especializado en Derecho Corporativo, Propiedad Intelectual y Protección de Datos que brinda asesoramiento legal a empresas tecnológicas en México. Actualmente, es el Fundador y Socio principal de Novus Concilium, una firma legal con sede en Ciudad de México que se especializa en asesoramiento a empresas tecnológicas en expansión en México.
Con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas tecnológicas en México, Juan Luis ha manejado transacciones corporativas complejas, transferencias de tecnología, cumplimiento de protección de datos y litigios en sectores como el software, comercio electrónico, publicidad, telecomunicaciones, videojuegos y medios digitales interactivos.
Además de su trabajo legal, Juan Luis es miembro de la Junta Directiva del Museo Mexicano en San Francisco, California, donde ocupa el cargo de Vicepresidente Honorario. También es miembro de la Asociación Mexicana de Propiedad Intelectual y la Asociación de Abogados de San Francisco.
Juan Luis obtuvo su Licenciatura en Derecho de la Universidad Anáhuac en 2010 y su Maestría en Derecho de Internet y Tecnología de la Universidad de California, Berkeley, en 2015. Es conocido por su experiencia y habilidades en Derecho de Propiedad Intelectual, Tecnología y Protección de Datos, y por su capacidad para brindar soluciones legales creativas a problemas complejos.
Jonathan Stahl es egresado de la Licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y ha realizado estudios de Posgrado en la misma institución.
Actualmente, estudia una Maestría en la Universidad Panamericana. Del 2007 al 2010 trabajó en White & Case, firma internacional de Abogados especializada en el Derecho Corporativo Transaccional. Durante los años 2012 y 2013 fungió como Abogado Corporativo para una empresa de telecomunicaciones, enfocado principalmente en el área regulatoria de la filial en los Estados Unidos. En 2018 fundó Edufintech, empresa enfocada en educación y asesoría en Fintech y Criptomonedas. Ha impartido los primeros Seminarios en México al respecto, así como participado en múltiples conferencias y paneles de discusión sobre los mismos. De igual forma, sus artículos han sido publicados en revistas de circulación nacional, además de mantener un blog en su perfil de LinkedIn, aunado a un Podcast y canal de Youtube sobre entrevistas llamado Edufintech.
Ha dado cursos de capacitación en diversas instituciones financieras, participado en comités del Colegio de Contadores Públicos de México, conferencias con el EGADE e IPADE y, actualmente, es profesor del Diplomado Fintech en el ITAM y la maestría de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías en la UP. Asimismo, es Head of Growth en Mifiel: Plataforma para la firma de documentos electrónicos utilizando la FIEL.
Eduardo de los Heros es un destacado profesional con experiencia en Criptomonedas, Fintech y Derecho. Es actualmente el Head of Corporate Legal en Bitso, una importante plataforma de criptomonedas en América Latina, desde abril de 2022. Con una sólida formación académica en Derecho y Finanzas, Eduardo ha trabajado en el sector legal de Fintech desde septiembre de 2017, y ha tenido la oportunidad de trabajar en empresas líderes del sector como Bitso y Santamarina y Steta.
Eduardo se graduó con una Licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana en 2018, y luego obtuvo un Diplomado en Fintech y la regulación secundaria por la misma institución en 2019. Actualmente, se encuentra cursando una Maestría en Derecho de la Empresa en la misma universidad.
Antes de su carrera en Bitso, Eduardo trabajó como pasante en Santamarina y Steta durante 3 años y 3 meses desde diciembre de 2014 hasta febrero de 2018, donde adquirió experiencia en Derecho Corporativo y Regulación de Fintech. Posteriormente, se unió a Bitso como Legal Associate en julio de 2018, donde ha trabajado durante 3 años y 10 meses, antes de ser promovido a su cargo actual.
Con su amplia experiencia y sólida formación académica, Eduardo de los Heros es altamente calificado y valioso en el campo de la regulación y la implementación de soluciones legales en el ámbito de las finanzas digitales. Su trayectoria en Bitso y su trabajo anterior en el sector de Fintech lo han convertido en un experto en la regulación de criptomonedas y Fintech en América Latina, y su liderazgo en Bitso lo ha llevado a ser una figura destacada en la industria.
Kiyoshi Tsuru es un destacado profesional y líder en el campo legal de México. Con una pasión por la tecnología, la innovación y la filosofía, ha construido una carrera de 21 años y 10 meses en el asesoramiento en asuntos legales, políticas y responsabilidad social. Actualmente, es el Presidente de TMI Abogados en México, un bufete de Abogados reconocido en el país y en el extranjero por su experiencia en el asesoramiento en materia de Propiedad Intelectual, tecnología, datos y privacidad, entre otros.
Además de su papel en TMI Abogados, Kiyoshi Tsuru es Árbitro y Panelista en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), lo que demuestra su amplia experiencia y conocimiento en estos campos. Asimismo, es el Presidente del Grupo de Filantropía y Tecnología Hypatia, donde ha liderado la promoción de la ética y la responsabilidad social en el uso de la tecnología en México y en todo el mundo.
Como Profesor de Derecho de Tecnología de la Información y Propiedad Intelectual, Kiyoshi Tsuru comparte sus conocimientos y experiencia con la próxima generación de Abogados y líderes. Su experiencia y habilidades en el campo legal lo han llevado a ser clasificado como un Abogado de nivel 1 por Chambers and Partners, una distinción que lo coloca entre los mejores Abogados de México.
Kiyoshi Tsuru ha liderado y gestionado TMI Abogados durante 18 años y 1 mes, demostrando su capacidad para liderar un equipo y llevar adelante un bufete de Abogados exitoso y reconocido en México. Su pasión por la tecnología y la filosofía ha llevado a Kiyoshi Tsuru a ser una figura importante en la formulación de políticas y estrategias legales en México. Su enfoque ético y responsable en la tecnología y la filantropía ha sido un modelo para otros líderes y profesionales en México y en todo el mundo.
José Rodríguez es un Consultor en innovación legal y tecnología legal, especializado en diseño legal, ecosistemas criptográficos y analítica legal. Es el Fundador de Legalitika, una empresa dedicada a la transformación digital del sector legal mediante la utilización de tecnología centrada en el usuario, análisis inteligente de documentos e investigación, machine learning, comprensión de lenguaje natural y predicción de resultados.
Además, también es el Fundador de Algebra Cx, una cartera de servicios legales especializados para la industria de criptomonedas, y The Documents Factory, una empresa dedicada a simplificar los procesos jurídicos documentales mediante la digitalización y herramientas tecnológicas centradas en el usuario. José también es Cofundador del capítulo oficial de Legal Hackers en San Salvador y del podcast Legal Hackers en Español, y miembro Fundador del Nodo Instituto, un centro de innovación legal. Es el Director General del Centro de Innovación Legal y Socio Director de BuroLaw, donde ha implementado un proceso de transformación en la prestación de servicios legales empresariales. Con experiencia previa en empresas como Yupi e importantes bufetes de Abogados, José posee una Maestría en Negocios Internacionales y una Licenciatura en Derecho y Economía.
Es un emprendedor en serie y un innovador disruptivo que habla español, inglés y francés.
Isaac López es un Abogado mexicano con amplia experiencia en asuntos legales relacionados con nuevas tecnologías y criptomonedas. Es el Cofundador y CEO de Legitt, una startup mexicana que conecta a emprendedores con Abogados especializados en nuevas tecnologías. Además, es Socio Senior y Sr. Partner de la división de Blockchain y Criptomonedas de Legal & Compliance Advisors (L&CA), donde trabaja con proyectos Web3, DAO y ciberpunks que transformarán el mundo en el que vivimos.
Isaac es Instructor Legal principal en Blockchain Academy México (Blockdemy), donde ha impartido conocimientos sobre criptoactivos, contratos inteligentes, Web3, identidad autónoma, propiedad digital, responsabilidad distribuida y privacidad de datos a futuros consultores de blockchain durante más de cuatro años. En 2021, Isaac cofundó la Alianza para la Innovación Legal en América Latina (ALIL), una organización sin fines de lucro centrada en mejorar la forma en que se brindan los servicios legales en la región.
Antes de esto, trabajó como Asociado en Cancino Ayuso Abogados (Cayad) y en Arechiga & Ramos, donde brindó asesoramiento en cuestiones relacionadas con nuevas tecnologías, fusiones y adquisiciones y privacidad de datos. También fue el principal Asesor Legal de TEEB.health. Isaac López tiene un título en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y ha completado cursos de Diplomatura en Derecho Tributario e Impuestos Corporativos en el mismo instituto y en el Tecnológico de Monterrey, respectivamente. También ha estudiado Derecho Empresarial Internacional y Comparado en la Bucerius Law School.
Jorge Tavares es un destacado Abogado en el ámbito de las Fintech y Blockchain en México, con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Es Cofundador y Socio Director de Legal & Compliance Advisors, donde lidera la división Fintech & Blockchain, brindando asesoramiento a más de 38 Fintechs y más de 22 proyectos Crypto. Ha sido reconocido por su excelencia en el campo de la instrucción en blockchain, siendo galardonado con el premio "Instructor del Año" en los Blockchain Awards Latinoamérica.
Es un experto en cumplimiento normativo, certificado en materia AML por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y ha sido seleccionado como Abogado líder por la revista "Los mejores 100 abogados de México" y elegido por el Top Compliance Officers de Iberoamérica. Además, es Coordinador del Comité Fintech y Blockchain de la Comisión Nacional de Compliance (CONACOM). Tavares es un Conferencista internacional y ha impartido charlas en países como Colombia, Ecuador, Panamá y México. Ha obtenido varias especializaciones en Derecho Financiero y Mercantil, Diplomados en Derecho Administrativo y Alta Dirección, y un Diplomado en Banca Digital y Fintech por la Universidad Internacional de La Rioja España. Tavares es también Instructor para funcionarios de la CNBV del curso de la Ley Fintech y Disposiciones secundarias, así como en Blockchain Academy del curso "Blockchain for Lawyers".
Jorge es Catedrático en cursos y Diplomados de Ley Fintech y Activos Virtuales en las principales universidades de México, lo que demuestra su compromiso con la formación de futuros Abogados y profesionales en el campo de las Fintech y Blockchain. Con su amplia experiencia y conocimientos, Jorge Tavares es un líder reconocido en el ámbito legal de las tecnologías financieras en México.
Ilan Eichner es un destacado Abogado con una amplia trayectoria en diferentes ramas del Derecho, tales como Notarial, Civil, Mercantil, Corporativa, Inmobiliaria y Familiar. Su experiencia y conocimiento en estas áreas le han permitido convertirse en un referente en su campo y en una figura clave para aquellos que buscan soluciones legales efectivas y eficientes. Cuenta con una Maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana y una especialidad en Experto en Mediación Familiar y Civil-Mercantil por la Universitat de Barcelona, y es Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y cuenta con un grado en Liderazgo por Machon Le Madrichim.
Además de su trabajo en el ámbito legal, es un experto en mediación Civil, Mercantil y Familiar. Su habilidad para negociar y encontrar soluciones amistosas en situaciones de conflicto ha sido reconocida por sus colegas y clientes, lo que lo convierte en un mediador altamente solicitado. También es Profesor Universitario en la Universidad Panamericana, donde imparte la Cátedra de Introducción al Estudio del Derecho. Su pasión por la enseñanza y la transmisión de conocimientos ha llevado a muchos estudiantes a considerarlo como uno de los mejores profesores de la facultad.
Ilan es Fundador y Director General de Firma y Ya, una plataforma virtual que permite a cualquiera realizar trámites jurídicos de manera más rápida, sencilla y económica desde cualquier lugar. Su visión innovadora ha llevado a la creación de una herramienta revolucionaria en el campo del Derecho, que ha beneficiado a miles de personas en todo el mundo.
Diego A. Ramos Castillo es Socio Fundador y líder del equipo financiero, Fintech y criptoactivos en Ramos, Ripoll & Schuster en la Ciudad de México, México. En su actividad profesional, asesora a entidades financieras en todos los aspectos relacionados con su constitución, operación y cumplimiento regulatorio, así como en su evolución hacia nuevas y disruptivas tecnologías. Además, brinda asesoría legal a empresas y proyectos nacionales e internacionales en todos los riesgos regulatorios y requisitos legales para la adopción de la tecnología blockchain y la operación y emisión de criptoactivos de todo tipo. Es Licenciado y Maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, donde ha sido Profesor de Teoría General de las Obligaciones I y II desde 2010.
Es miembro activo de la Barra Mexicana de Abogados, donde ha dirigido los Comités de Arbitraje, Derecho Civil y Derecho Mercantil. Desde 2019 dirige el Comité de Fintech, Criptoactivos y Nuevas Tecnologías de dicho colegio. Entre sus clientes se encuentran bancos y otras entidades financieras, compañías Fintech reguladas y no reguladas, exchanges de criptomonedas, plataformas de NFT, aplicaciones cripto, fondos de inversión cripto, emisores de tokens, proyectos de stablecoin, plataformas de emisión de tokens valor (o security tokens) y firmas de tecnología, entre otras. Diego mantiene una constante presencia y participación dentro de la industria cripto y blockchain, lo que le permite entender la tecnología subyacente, sus beneficios y sus limitaciones.
Diego ha escrito numerosos artículos y ha participado en diversas conferencias relacionadas con tecnología, Fintech y criptoactivos. Desde 2017 ha sido distinguido en los ranking emitidos por distintas organizaciones tales como Who’s Who Legal, Chambers and Partners, Best Lawyers y Latin Lawyer.
En cuanto a su experiencia profesional, en Ramos, Ripoll & Schuster se enfoca en el área de litigio, arbitraje, Fintech y criptoactivos. En el área de litigio mercantil, civil y constitucional, ha representado tanto a empresas nacionales como internacionales, tanto públicas como privadas. En materia de Arbitraje, ha representado exitosamente como Abogado de parte a empresas nacionales e internacionales, en arbitrajes comerciales y de construcción, en México, Estados Unidos y China. En materia de Fintech y criptoactivos, ha asesorado en los aspectos regulatorios de constitución y operación de empresas Fintech, así como a proyectos/empresas que operan con criptoactivos. También ha sido Coordinador de la Comisión de Fintech, Criptoactivos y Nuevas Tecnologías en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. desde marzo de 2019, así como Presidente del Instituto de Enseñanza Práctica del Derecho y Coordinador de la Subcomisión Legal y Fiscal - Jóvenes Empresarios de COPARMEX.
Diego Fernández de León es un Asesor Financiero en Intercam Banco, una institución financiera mexicana que ofrece diversos servicios, incluyendo divisas, créditos, derivados, inversiones, seguros y fianzas.
Se ha desempeñado en el mercado cambiario por varios años y su experiencia en el área financiera lo ha llevado a ser un especialista en análisis de criptomonedas. Diego se describe a sí mismo como una persona enfocada en brindar soluciones financieras innovadoras y confiables a sus clientes. Además, destaca que su enfoque está en ofrecer seguridad y agilidad en el manejo del dinero de sus clientes.
En cuanto a su experiencia laboral, Diego Fernández de León ha trabajado como Asesor Financiero en Intercam Banco desde septiembre de 2022, y antes de eso, trabajó como Embajador Financiero en Plastic 2 Energy en enero de 2023. También es Licenciado en Derecho por la Escuela Bancaria y Comercial.
Diego es un especialista en Asesoramiento Financiero con experiencia en el mercado cambiario y en análisis de criptomonedas, que busca ofrecer soluciones innovadoras y confiables a sus clientes en Intercam Banco.
Tomas Alvarez Melis es un emprendedor y consultor de negocios en México con experiencia en tecnología blockchain, firmas electrónicas avanzadas y servicios de Bitcoin.
Actualmente, es miembro Fundador de Mifiel, una empresa que ofrece servicios de firma electrónica de documentos y transferencia de propiedad de forma segura y legal a través de la tecnología blockchain. Desde 2017, también se desempeña como Asesor en 100 Ladrillos, brindando orientación al CEO en temas relacionados con tecnología, blockchain y oportunidades de modelo de negocios. Además, Cofundador de Volabit, el primer servicio de Bitcoin en México que permite comprar, vender y usar Bitcoins de forma sencilla. La empresa fue acelerada por Boost VC en San Mateo, California, y ha contado con el apoyo de inversores importantes como Tim Draper y Barry Silbert. Antes de esto, cofundó Ilumexico, una startup social que se enfocó en proporcionar acceso a la electricidad a los 2.5 millones de mexicanos que no tienen acceso a la red eléctrica. También cofundó Tecsus, una pequeña empresa de soluciones de ingeniería personalizadas.
Tomas tiene una Maestría en Desarrollo de Productos de la Universidad Carnegie Mellon, un certificado ME310 en colaboración con Volkswagen de la Universidad de Stanford y una Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su carrera, ha adquirido conocimientos en áreas como diseño de hardware, gestión de proyectos, modelo de ingresos, logística de fabricación, establecimiento de canales de distribución y alianzas, y gestión de flujo de efectivo.
Esteban Kulik es un profesional argentino con amplia experiencia en gestión de riesgos y cumplimiento. Actualmente, se desempeña como Chief Risk Officer de Interbanking S.A., una importante institución financiera en Argentina.
Con una trayectoria de más de 12 años en Interbanking, Esteban ha ocupado diversos cargos gerenciales. Desde diciembre de 2015 hasta octubre de 2021, se desempeñó como Gerente de Asesoría Legal, Gestión de Riesgos y Cumplimiento, en donde lideró la gestión de riesgos legales y regulatorios de la empresa. Anteriormente, entre abril de 2011 y diciembre de 2015, trabajó como Asesor Legal Interno, siendo responsable de la elaboración y revisión de contratos, protección de datos personales, asesoramiento laboral y propiedad intelectual.
Antes de su carrera en Interbanking, Esteban trabajó en Estudio Lynch como abogado, entre julio de 2007 y abril de 2011. Allí se enfocó en la gestión y seguimiento de expedientes, redacción de demandas y escritos judiciales, asesoramiento jurídico a empresas, inicio y seguimiento de trámites en Inspección General de Justicia, trámites ante el Registro de la Propiedad Inmueble y procuración, así como la supervisión de procuradores.
Esteban Kulik es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y cuenta con una Maestría en Derecho Empresario de la Universidad Argentina de la Empresa, lo que le ha brindado una sólida formación en derecho empresarial y lo ha preparado para liderar equipos y tomar decisiones estratégicas en el ámbito financiero.
Guillermo Navarro es un abogado argentino especializado en Propiedad Intelectual, Tecnología y Blockchain. Es Cofundador de Bildenlex Abogados, un estudio enfocado en la Propiedad Intelectual.
Además, es uno de los pocos estudios de Argentina que acepta bitcoins para el pago de sus servicios y se ha enfocado en trabajar con otros profesionales en el área de legaltech.
Navarro también es Cofundador de NUXMA, una plataforma para la gestión de contratos que utiliza tecnologías blockchain y servicios específicos para clientes. Su desarrollo profesional se dio en instituciones públicas en las áreas educativas y de investigación y desarrollo en coordinación con áreas técnicas y científicas.
De igual manera es un profesor destacado en varias universidades, incluyendo la Universidad de Buenos Aires, donde enseña sobre Contratos Civiles y Comerciales. También es mentor en Incutex Company Builders and Coworking y co-conductor en TecnoVida Legal, un podcast dedicado a la transformación digital en la profesión legal.
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